迅捷物流的案件雖未取得突破性進展,但那些轉賬記錄卻提供了一個全新的方向。
通過對多個離岸賬戶的詳細追蹤,林佳甯發現,這些資金并未簡單地停留在境外,而是通過複雜的金融操作,以投資或合作名義,回流到了國内,指向一家名為“天彙控股”的企業。
“天彙控股?”趙強皺眉翻閱資料,“這家公司表面上做的是地産開發,但規模不大,怎麼會和這麼大金額的資金流轉扯上關系?”
林瑤分析道:“可能是他們在利用這家公司作為掩護。
表面上是合法投資,實際上在清洗資金。
”
葉維冷靜地說道:“如果天彙控股是一個節點,那我們需要看看它的上下遊聯系,這樣才能找到核心。
”
幾天後,林佳甯查到天彙控股的法人代表是一個名叫劉東明的人。
他的背景十分低調,除了經營天彙控股外,沒有其他顯着的商業活動。
更奇怪的是,劉東明似乎從未公開露面,公司内部的管理也多是代理人在執行。
“這樣的人,背後一定有問題。
”林瑤翻閱着劉東明的檔案,“他這個年齡,不可能沒有其他的履曆。
”
趙強插話道:“不如直接找他面談,看看他的反應?”
葉維搖頭:“不行。
如果他真的是掩護網的一環,直接接觸隻會讓他提高警惕。
我們需要更隐秘的方法。
”
為了摸清天彙控股的情況,葉維決定派出一名卧底進入公司内部。
偵探組成員高志強主動請纓,他曾在金融領域有一定的工作經驗,對這類企業的運作模式頗為熟悉。
“高志強,你的任務是僞裝成一名獨立的财務顧問,向天彙控股自薦,試圖進入他們的财務部門。
”葉維對他說,“一旦發現不對勁,立刻退出,安全第一。
”
高志強點頭:“明白,我會小心行事。
”
與此同時,林瑤和趙強開始對天彙控股的外圍環境展開調查。
他們注意到,公司位于一棟偏僻的寫字樓,平日裡人流稀少,進出公司的人看起來十分謹慎,有時甚至不攜帶任何文件或設備。
“他們顯然有防備心理。
”林瑤用望遠鏡觀察,“這種規模的小公司,卻有這種防禦意識,很不正常。
”
趙強低聲道:“要不,我們想辦法安裝一個監聽設備?”
林瑤猶豫片刻:“風險太大,除非我們能确認劉東明就在公司裡。
”
高志強成功進入了天彙控股。
他僞造了一份完整的職業履曆,并利用巧妙的談判技巧說服人事部門錄用了他。
起初,他的工作内容非常普通,無非是核對财務數據、整理賬目。
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